Gestion des risques de blanchiment

   

Objectifs de la formation : Le programme de formation a trois objectifs pédagogiques :

• Développer une connaissance approfondie des cas complexes de blanchiment de capitaux,
• Inculquer une approche par les risques aux collaborateurs afin de lutter efficacement contre le risque LAB,
• Maîtriser les outils et les procédures à suivre, mis à leur disposition :
• Cartographie des risques LAB et formulaire KYC, 
• Gel des avoirs et listes terroristes, 
• Déclaration de soupçon, 
• …

Contenu pédagogique :

Théorie :

• Fondement de l’approche par les risques et de la gestion du risque LAB,
• Présentation des cas complexes de blanchiment et d’exemples significatifs de déclarations de soupçon,
• Procédures & outils (cartographie des risques LAB, formulaire KYC…) de l’établissement en matière de LAB

Pratique :

• Etude de cas concrets et complexes de blanchiment,
• Formalisation d’une déclaration de soupçon en séance, 
• Détection des opérations atypiques (absence physique du client, virements inhabituels, structures et flux complexes…),

Pré-requis : LAB et CFT Approfondissement

Durée : 4h

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