LAB et CFT : Approfondissement pour publics exposés

   

Objectifs du programme : Le programme de formation a trois objectifs pédagogiques :

• Développer une connaissance approfondie des textes et des obligations applicables en la matière
• Aider les collaborateurs à déceler des cas complexes de blanchiment dans leur métier
• Assimiler les procédures à suivre, établies par leur établissement :
• Connaissance du client, suivi des opérations du client,
• Déclaration Tracfin,
• Confidentialité et conservation des données…

Contenu pédagogique :

Théorie :

• Organisation de la lutte contre le blanchiment au sein de l’établissement,
• Risques encourus par l’établissement (pénaux, financiers, d’image…)
• Opérations et clients à risques de l’établissement
• Procédures & outils (cartographie des risques LAB, formulaire KYC…) de l’établissement en matière de LAB

Pratique :

• Etude de cas concrets de blanchiment,
• Adaptation de la formation en fonction des populations à former (approche sectorielle, approche métier…)
• Détail des procédures à suivre pour :
• A priori : Anticiper les cas de blanchiment et surveiller les opérations atypiques
• A posteriori : Réagir rapidement, conformément et efficacement.

Durée : 1 journée (8h)

Un support de formation est remis à tous les participants.

L'évaluation des connaissances se déroule tout au long de la journée sous forme de quiz et en fin de séance.

• Poser une question sur cette formation