LAB et CFT : sensibilisation

   

Objectifs du programme : Le programme de formation a cinq objectifs pédagogiques :

• Développer la culture de lutte anti-blanchiment,
• Sensibiliser les salariés à la réglementation en vigueur (textes, acteurs, sanctions)
• Maintenir en permanence des réflexes de lutte anti-blanchiment,
• Exposer les grandes lignes du dispositif LAB en vigueur dans votre établissement,
• S’assurer de la bonne connaissance des procédures à suivre et des obligations correspondantes.

Contenu pédagogique :

Théorie :

• Qu’est-ce que le blanchiment et le financement du terrorisme,
• Organisation de la lutte contre le blanchiment,
• Obligations concernant la lutte contre le blanchiment,
• Acteurs, responsabilités et sanctions.

Pratique :

• Les trois phases de blanchiment,
• Cas pratiques et courants de blanchiment,
• Le dispositif et la procédure LAB au sein de votre organisation,
• Les réflexes à avoir au quotidien.

DUREE : 2h + un support de formation est remis à chaque participant

Evaluation des connaissances sous forme de quiz

• Poser une question sur cette formation